Business Trust: plataforma inteligente para verificação CNPJ

Tecnologia e Inteligência Artificial aplicadas à verificação de empresas
e seus relacionados.

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Tenha recursos avançados para realizar um background check completo

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Baseado no conceito DaaS (Data as a Service), o Business Trust utiliza uma robusta base de dados para retornar Insights, Scores e Grupos de Risco sobre empresas e seus relacionados.

Insights

Informações relevantes sobre os dados informados, organizadas de forma combinada ou isolada, em 6 diferentes módulos

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Módulo Fraude PF

Identifica a força do vínculo e o envolvimento de dados de Pessoas Físicas com fraudes anteriores

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Módulo Fraude PJ

Análise de CNPJ para identificar incidência de transações positivas e relação com fraudes

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Módulo Validação Cadastral

Checagem de CNPJ junto as bases de dados da Receita Federal

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Módulo Empresas Relacionadas

Análise das empresas relacionadas aos sócios e/ou grupos econômicos

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Módulo KYC

Validações de dados para processos de Know Your Costumer voltadas para checagem em listas restritivas, sanções e pessoas politicamente expostas (PPE ou PEP) da empresa e dos sócios.

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Módulo Crédito Societário

Análise de comportamento digital de Pessoa Física para fins creditícios

Grupos de Risco

Variando de baixíssimo até altíssimo risco, os grupos de risco resumem a análise, atualizados com base no grande Datalake e Know-how da ClearSale.

Score

Números únicos gerado a partir de modelos estatísticos que processam os dados informados e os transformam em variáveis tangíveis, como scores de propensão à fraude.

Serviços Personalizados

Soluções adaptáveis às necessidades de análise de Pessoas Jurídicas de cada cliente, configuradas com o apoio de nossa consultoria

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Fale com um especialista ClearSale

Aprofunde o relacionamento com os seus clientes com total segurança

Para confiar, é preciso conhecer. O Business Trust torna possível conhecer o seu cliente apenas com alguns poucos dados informados antes do início da parceria

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Monitore todo o ciclo de vida do usuário

Tenha controle sobre toda a jornada da pessoa jurídica - do pré-cadastro ao monitoramento.

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Realize uma fácil Integração

O Business Trust pode ser utilizado por uma tela de consulta ou integração via API

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Customize a plataforma

Flexibilidade para atender às necessidades específicas de cada modelo de negócio

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Reduza o prejuízo com fraudes

Toda a expertise da ClearSale para prevenir e combater fraudes em sua empresa

Conheça a plataforma inteligente
de verificação CNPJ da ClearSale

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Ideal para organizações simplificarem processos de validação de fraudes de empresas

O Business Trust agrega informações às análises das empresas, tornando-o ideal para atuação B2B, principalmente negócios com micro e médias empresas que precisam agregar confiança aos processos.

FAQ Business Trust?

É uma plataforma que utiliza de toda a expertise da Clearsale e diferentes produtos para apoiar a análise de empresas por meio do comportamento do CNPJ e dos CPFs dos relacionados

Principalmente em análise de conjuntura de fraude PJ, validações cadastrais e apoio em processos de compliance.

Como plataforma de Data as a Service, o Business Trust não recomenda a decisão, apenas retorna os insumos necessários para a entidade contratante.

Contextualmente, em quatro momentos principais:

  1. - Contato Inicial: apoio na validação de alertas dos dados do pré-cadastro.
  2. – Onboarding: apoio na avaliação do risco de fraude dos dados da empresa e dos Representantes.
  3. – Monitoramento: apoio na avaliação contínua dos usuários
  4. – Transacional: avaliação de compra/venda dos usuários

Tecnicamente, o uso se dá via tela ou API

Financeiras: processos de onboardings de Pessoas Juridicas em bancos, adquirentes, fintechs e outras instituições financeiras.

Varejo Omnichannel: onboarding e monitoramento de base de sellers em marketplaces

Digital Goods: empresas que realizam onboarding e transacional de PJs em seus serviços

Telecom: subscrição de empresas

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