Solução inteligente para análise de risco CNPJ

Conte com inteligência de dados para construção de relações de confiança entre empresas por meio do combate à fraude e suporte ao Compliance, com verificação de empresas e seus relacionados.

Conheça o poder do Business Trust
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Simplifique a análise de risco dos CNPJ de clientes e parceiros

Os desafios do mercado B2B são muitos, por isso, sua empresa precisa de um parceiro que transforme o seu negócio! A ClearSale quer construir relações de confiança entre empresas, mitigar riscos, combater a fraude, estar em Compliance e o principal: proteger seus parceiros de negócios.

  • Validação de CNPJ na Receita Federal e fontes próprias
  • Análise de risco com base no histórico e comportamento da empresa
  • Mapeamento e força de vínculo entre CNPJ e CPF de sócios e administradores
  • Score e grupos de risco
  • Geração de insights e alertas sobre os dados consultados
  • Funil de regras para tomada de decisão

Conheça mais sobre seus parceiros de negócios

As soluções da ClearSale foram pensadas para otimizar e automatizar processos com confiança e gestão assertiva de riscos para resolver as principais dores B2B.

Fraude

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Retornos com análise de risco para combate à fraude

Verifique os riscos envolvidos, no relacionamento e transação com outras empresas, a partir da nossa inteligência de dados para indicar à propensão à fraude, relacionando os CNPJs aos CPFs relacionados.

Background
Check(KYC)

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Histórico em mais de 20 fontes de consulta para apoio à Compliance

Conheça o histórico das empresas que você estará se relacionando para identificar irregularidades ou problemas de natureza financeira, jurídica, comercial ou criminal. Com nosso Background Check, é possível aplicar processos de Know Your Customer e estar em Compliance com políticas internas e de órgãos reguladores.

Validação
Cadastral

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Validação cadastral de empresas e pessoas relacionadas

Valide os dados consultados e as informações de CNPJs diretamente da base da Receita Federal para reduzir riscos e garantir que está negociando com uma empresa real, ativa e que fez o cadastro de acordo com informações oficiais

Investigação Corporativa

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Análise manual detalhada feita por consultores especializados

Possibilidade de fazer uma análise manual de casos isolados em que é necessário ter informações mais detalhadas sobre a empresa e/ou pessoa relacionadas. É possível gerar um dossiê compacto e uma investigação detalhada

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Retornos com análise de risco para combate à fraude

Verifique os riscos envolvidos, no relacionamento e transação com outras empresas, a partir da nossa inteligência de dados para indicar à propensão à fraude, relacionando os CNPJs aos CPFs relacionados.

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Histórico em mais de 20 fontes de consulta para apoio à Compliance

Conheça o histórico das empresas que você estará se relacionando para identificar irregularidades ou problemas de natureza financeira, jurídica, comercial ou criminal. Com nosso Background Check, é possível aplicar processos de Know Your Customer e estar em Compliance com políticas internas e de órgãos reguladores.

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Validação cadastral de empresas e pessoas relacionadas

Valide os dados consultados e as informações de CNPJs diretamente da base da Receita Federal para reduzir riscos e garantir que está negociando com uma empresa real, ativa e que fez o cadastro de acordo com informações oficiais

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Análise manual detalhada feita por consultores especializados

Possibilidade de fazer uma análise manual de casos isolados em que é necessário ter informações mais detalhadas sobre a empresa e/ou pessoa relacionadas. É possível gerar um dossiê compacto e uma investigação detalhada

Uma solução adaptável para diversas etapas do relacionamento entre empresas

Queremos transformar o mercado B2B para que você encontre novos clientes com segurança gerando confiança para tomada de decisão.

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Base rica em informações de empresas

Possuímos a maior base de comportamento de CNPJ para análise de risco do mercado, com dados históricos, atualização e marcação de fraude em tempo real.

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Centralização da gestão de risco

Geramos insumos para toda gestão de risco na relação entre empresas, com possibilidade de customização e consultoria, com nosso time de especialistas, para construção de regras e automatização de processos com alta taxa de assertividade

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Análise completa de vínculos

Nós enxergamos além das empresas e das pessoas, analisamos o vínculo dos dados e a força do relacionamento entre CNPJs e CPFs.

Acelere o processo de onboarding de empresas com gestão de risco unificada

A solução pode ser acessada via integração ou via tela pelo seu navegador.

Quero uma demonstração

Conheça nossa plataforma intuitiva com possibilidade de integração

Faça a gestão de riscos e consultas rapidamente, com retornos em segundos. É possível consultar somente um CNPJ e um CPF relacionado a partir de dados básicos.

Ao contratar via integração, é possível construir um funil de regras com retornos adaptados e de fácil compreensão

Consulta de um CNPJ e um CPF

Para consultar um CNPJ e/ou CPF, basta logar no Business Trust e preencher os dados requisitados para consulta.

O preenchimento das informações assegura a assertividade dos retornos e a variedade de insights e alertas identificados.

Retornos das análises de risco

Após enviar os dados para consulta, a plataforma retorna em poucos segundos um resumo da análise, contendo o score e os grupos de risco.

Os grupos de riscos podem ser modularizados para o apetite a risco do cliente e/ou do segmento que está presente.

Indicação de alertas e insights

Logo após o resumo das análises, é possível encontrar os módulos com insights, podendo ser positivo, neutro e alertas.

O módulo de background check retorna os documentos comprobatórios dos insights encontrados, como exemplo: certidão da Receita Federal, Sanções, Detalhamento de Processos, dentre outros.

Consulta em lote

Queremos transformar o mercado B2B para que você encontre novos clientes com segurança, seja no onboarding de novos clientes, no monitoramento da sua base ativa ou em qualquer outro momento, sempre como um aliado, gerando confiança para tomada de decisão.

A solução pode ser contratada via integração, com API ou via tela, acessando pelo seu navegador.

Consulta de um CNPJ e um CPF

Para consultar um CNPJ e/ou CPF, basta logar no Business Trust e preencher os dados requisitados para consulta.

O preenchimento das informações assegura a assertividade dos retornos e a variedade de insights e alertas identificados.

Retornos das análises de risco

Após enviar os dados para consulta, a plataforma retorna em poucos segundos um resumo da análise, contendo o score e os grupos de risco.

Os grupos de riscos podem ser modularizados para o apetite a risco do cliente e/ou do segmento que está presente.

Indicação de alertas e insights

Logo após o resumo das análises, é possível encontrar os módulos com insights, podendo ser positivo, neutro e alertas.

O módulo de background check retorna os documentos comprobatórios dos insights encontrados, como exemplo: certidão da Receita Federal, Sanções, Detalhamento de Processos, dentre outros.

Consulta em lote

Queremos transformar o mercado B2B para que você encontre novos clientes com segurança, seja no onboarding de novos clientes, no monitoramento da sua base ativa ou em qualquer outro momento, sempre como um aliado, gerando confiança para tomada de decisão.

A solução pode ser contratada via integração, com API ou via tela, acessando pelo seu navegador.

Redução de fraude no onboarding de maquininhas

+350 mil

Sellers consultados por mês, tanto PF quanto PJ

37,5%

De redução de fraude no público aprovado no onboarding

79%

De aprovação automática no onboarding com 3x menos fraude

FAQ Business Trust

É uma solução que gera inteligência de dados para que empresas construam relações de confiança com outras empresas através do combate à fraude e suporte ao Compliance. Essa solução pode ser usada através da plataforma que centraliza diversos retornos de consultas, combinando a experiência da ClearSale e diferentes parceiros de inteligência analítica para gerar insumos para a tomada de decisão, analisando o risco por meio do comportamento do CNPJ e dos CPFs das pessoas relacionadas.

Ao consultar os dados de uma empresa e/ou das pessoas relacionadas a ela, a plataforma retorna, via API ou via tela, o score de risco, um resumo da análise e insights. Os dados consultados podem ser: CNPJ, CPF, e-mail, telefone e CEP.

O Business Trust pode ser utilizado em diversos momentos, sendo os três principais do relacionamento entre empresas:

  • Contato Inicial: apoio na validação de alertas dos dados do pré-cadastro.
  • Onboarding: apoio na avaliação do risco de fraude dos dados da empresa e dos Representantes.
  • Monitoramento de base: apoio na avaliação contínua dos usuários ou a partir de alguma alteração cadastral.

Não, apenas retorna os insumos necessários para que a empresa contratante tome uma decisão a partir de seu apetite a risco e regras de negócio.

Temos os melhores indicadores de fraude, com cases de aumento de até 79% da aprovação automática com até 10x menos fraude, resultado da inteligência de dados assertiva e base robusta

  • Integração via API: Acesso ao Business Trust via integração na sua operação
  • Consulta Individual via tela: Consulta de um CNPJ e/ou CPF por meio do Business Trust via aplicação web, acessível pelos principais navegadores
  • Consulta em Lote via tela: Consulta de uma base de CNPJ e/ou CPF por meio do Business Trust via aplicação web, acessível pelos principais navegadores