Plataforma inteligente da ClearSale para análise de fraude CNPJ

Tecnologia e Inteligência Artificial aplicadas à verificação de empresas e seus relacionados.

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Acelere o processo de onboarding dos seus parceiros e clientes com o Business Trust

Atuar em um mercado altamente competitivo exige segurança e confiança nas relações comerciais entre empresas. Principalmente pela variedade de formatos de golpes em diversos segmentos das indústrias, em que tais fraudes podem causar prejuízos financeiros e de imagem.

Nossa plataforma conta com diferentes soluções, em um só lugar, pensadas para problemas enfrentados pelo mercado B2B.

Conheça as Soluções

Entendas nossas soluções que foram pensadas para otimizar processos com confiança e resolver as principais dores nas negociações entre pessoas jurídicas

Validação Cadastral

Validamos informações de CNPJs diretamente da base da Receita Federal.

Por que essa solução é importante para a minha empresa?

A validação cadastral é importante para evitar possíveis fraudes e confirmar informações de contato, garantindo que as informações dos seus clientes sejam reais e se mantenham atualizadas. Se, algum dia, você precisar entrar em contato, seja para cobrança ou ações de relacionamento, terá os dados corretos.

Fraude

Verificamos a propensão à fraude, relacionando os CNPJs aos CPFs consultados.

Por que essa solução é importante para a minha empresa?

O trabalho de prevenção à fraude é importante para evitar problemas jurídicos desnecessários e faz com que seus clientes, parceiros e stakeholders vejam credibilidade e segurança em sua empresa, traz novas oportunidades de negócio, atrai e fideliza clientes e previne prejuízos financeiros. de imagem, dentre outros.

Background Check (KYC)

Ajudamos empresas a validarem se seus clientes possuem quaisquer irregularidades ou pendências que possam indicar possíveis problemas de natureza financeira, jurídica, comercial ou criminal. Exemplos de validações: antecedentes criminais, processos judiciais e administrativos, protestos em cartório, entre outros.

Por que essa solução é importante para a minha empresa?

O processo de background check é fundamental, sobretudo, para se manter em compliance, ou seja, para ampliar a capacidade de a empresa se manter em conformidade com as regulamentações e com a legislação do setor em que atua.
Ajuda, também, a reduzir os potenciais riscos jurídicos, financeiros e institucionais, e evita que a empresa entre em contato com situações prejudiciais à sua operação.

Principais consultas:

  • Processos judiciais e administrativos
  • Protestos em cartório
  • Sanções e listas internacionais
  • Certidão PGFN
  • Antecedentes e status do CPF dos relacionados
  • PEP

Investigação

Fazemos uma análise manual de casos isolados em que os clientes desejam informações mais detalhadas sobre os dados consultados. Oferecemos dois serviços de investigação: o Dossiê e a Investigação detalhada.

Por que essa solução é importante para a minha empresa?

As análises manuais são importantes para casos complexos, onde o nosso cliente precisa saber mais informações sobre o histórico da empresa consultada para que assim, a decisão final seja mais assertiva.

Ainda não achou o que procura?

Conte com uma plataforma adaptável e soluções personalizadas

Nossas soluções são adaptáveis às necessidades de análises de cada cliente e configuradas com o apoio de nossa consultoria. Aqui, o cliente recebe todo o apoio do time para criar soluções que mais se encaixem com a sua necessidade e o seu negócio.

O Business Trust te ajuda a analisar os dados por meio de:

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Resumo da Análise

Essa é a parte mais importante da plataforma. Aqui são mostrados alguns grupos com regras específicas que dizem para o nosso cliente a propensão à fraude, baseando-se na conjuntura dos dados informados na hora da análise. Essas regras levam em conta os insights (onde são atribuídos pesos para cada um) e o score.

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Score

Nossos modelos estatísticos processam os dados informados (CNPJ, CPF, device, e-mail, telefone e CEP), levam em conta os insights e transformam tudo isso em variáveis que formam um único número: o score de fraude. Ele varia de 0 a 100 (quanto maior a nota, maior o risco de propensão à fraude).

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Insights

São informações relevantes sobre os dados informados (CNPJ, CPF, device, e-mail, telefone e CEP), organizadas de forma combinada ou isolada e que estão agrupadas dentro dos módulos da plataforma. Servem de apoio para a análise e tomada de decisão da entidade contratante. Hoje, o Business Trust conta com + 700 insights.

Ideal para organizações simplificarem seus processos de
onboarding e monitoramento de empresas

Conte com a força de uma plataforma completa de prevenção e combate a fraudes

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    Bancos e Financeiras

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    Varejo Omnichannel

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    Fintechs

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    Telecoms

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    Soluções Digitais

conheça a plataforma inteligente de verificação cnpj da clearsale

FAQ

É uma plataforma que utiliza de toda a expertise da ClearSale e diferentes produtos para apoiar a análise de risco de empresas por meio do comportamento do CNPJ e dos CPFs dos relacionados.

O score e os insights dão todo o suporte e insumos para as análises feitas a partir de dados informados como CNPJ, CPF, e-mail, telefone e CEP), simplificando o processo de onboarding e monitoramento de pessoas jurídicas.

O Business Trust é utilizado em processos de onboarding e monitoramento de pessoas jurídicas, em validações cadastrais, análise de conjuntura de fraudes de pessoas jurídicas e processos de checagem de background.

Como plataforma de análise, o Business Trust não recomenda uma decisão, apenas retorna os insumos necessários para que a empresa contratante tome uma decisão a partir de seu apetite a risco e regras de negócio.

O Business Trust é utilizado majoritariamente em em três momentos principais do relacionamento entre empresas:

- Contato Inicial: apoio na validação de alertas dos dados do pré-cadastro.

– Onboarding:: apoio na avaliação do risco de fraude dos dados da empresa e dos Representantes.

– Monitoramento de base: apoio na avaliação contínua dos usuários ou a partir de alguma alteração cadastral.

Financeiras: processos de onboardings de Pessoas Jurídicas em bancos, adquirentes, fintechs e outras instituições financeiras.

Varejo Omnichannel: onboarding e monitoramento de base de sellers em marketplaces

Digital Goods: empresas que realizam onboarding e transacional de PJs em seus serviços

Telecom: subscrição de empresas.

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