Ideal para organizações simplificarem seus processos de
onboarding e monitoramento de empresas
Conte com a força de uma plataforma completa de prevenção e combate a fraudes
Tecnologia e Inteligência Artificial aplicadas à verificação de empresas e seus relacionados.
Atuar em um mercado altamente competitivo exige segurança e confiança nas relações comerciais entre empresas. Principalmente pela variedade de formatos de golpes em diversos segmentos das indústrias, em que tais fraudes podem causar prejuízos financeiros e de imagem.
Nossa plataforma conta com diferentes soluções, em um só lugar, pensadas para problemas enfrentados pelo mercado B2B.
Entendas nossas soluções que foram pensadas para otimizar processos com confiança e resolver as principais dores nas negociações entre pessoas jurídicas
Validamos informações de CNPJs diretamente da base da Receita Federal.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
A validação cadastral é importante para evitar possíveis fraudes e confirmar informações de contato, garantindo que as informações dos seus clientes sejam reais e se mantenham atualizadas. Se, algum dia, você precisar entrar em contato, seja para cobrança ou ações de relacionamento, terá os dados corretos.
Verificamos a propensão à fraude, relacionando os CNPJs aos CPFs consultados.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
O trabalho de prevenção à fraude é importante para evitar problemas jurídicos desnecessários e faz com que seus clientes, parceiros e stakeholders vejam credibilidade e segurança em sua empresa, traz novas oportunidades de negócio, atrai e fideliza clientes e previne prejuízos financeiros. de imagem, dentre outros.
Ajudamos empresas a validarem se seus clientes possuem quaisquer irregularidades ou pendências que possam indicar possíveis problemas de natureza financeira, jurídica, comercial ou criminal. Exemplos de validações: antecedentes criminais, processos judiciais e administrativos, protestos em cartório, entre outros.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
O processo de background check é fundamental, sobretudo, para se manter em compliance, ou seja, para ampliar a capacidade de a empresa se manter em conformidade com as regulamentações e com a legislação do setor em que atua.
Ajuda, também, a reduzir os potenciais riscos jurídicos, financeiros e institucionais, e evita que a empresa entre em contato com situações prejudiciais à sua operação.
Principais consultas:
Fazemos uma análise manual de casos isolados em que os clientes desejam informações mais detalhadas sobre os dados consultados. Oferecemos dois serviços de investigação: o Dossiê e a Investigação detalhada.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
As análises manuais são importantes para casos complexos, onde o nosso cliente precisa saber mais informações sobre o histórico da empresa consultada para que assim, a decisão final seja mais assertiva.
Nossas soluções são adaptáveis às necessidades de análises de cada cliente e configuradas com o apoio de nossa consultoria. Aqui, o cliente recebe todo o apoio do time para criar soluções que mais se encaixem com a sua necessidade e o seu negócio.
Essa é a parte mais importante da plataforma. Aqui são mostrados alguns grupos com regras específicas que dizem para o nosso cliente a propensão à fraude, baseando-se na conjuntura dos dados informados na hora da análise. Essas regras levam em conta os insights (onde são atribuídos pesos para cada um) e o score.
Nossos modelos estatísticos processam os dados informados (CNPJ, CPF, device, e-mail, telefone e CEP), levam em conta os insights e transformam tudo isso em variáveis que formam um único número: o score de fraude. Ele varia de 0 a 100 (quanto maior a nota, maior o risco de propensão à fraude).
São informações relevantes sobre os dados informados (CNPJ, CPF, device, e-mail, telefone e CEP), organizadas de forma combinada ou isolada e que estão agrupadas dentro dos módulos da plataforma. Servem de apoio para a análise e tomada de decisão da entidade contratante. Hoje, o Business Trust conta com + 700 insights.
Conte com a força de uma plataforma completa de prevenção e combate a fraudes
Bancos e Financeiras
Varejo Omnichannel
Fintechs
Telecoms
Soluções Digitais
É uma plataforma que utiliza de toda a expertise da ClearSale e diferentes produtos para apoiar a análise de risco de empresas por meio do comportamento do CNPJ e dos CPFs dos relacionados.
O score e os insights dão todo o suporte e insumos para as análises feitas a partir de dados informados como CNPJ, CPF, e-mail, telefone e CEP), simplificando o processo de onboarding e monitoramento de pessoas jurídicas.
O Business Trust é utilizado em processos de onboarding e monitoramento de pessoas jurídicas, em validações cadastrais, análise de conjuntura de fraudes de pessoas jurídicas e processos de checagem de background.
Como plataforma de análise, o Business Trust não recomenda uma decisão, apenas retorna os insumos necessários para que a empresa contratante tome uma decisão a partir de seu apetite a risco e regras de negócio.
O Business Trust é utilizado majoritariamente em em três momentos principais do relacionamento entre empresas:
- Contato Inicial: apoio na validação de alertas dos dados do pré-cadastro.
– Onboarding:: apoio na avaliação do risco de fraude dos dados da empresa e dos Representantes.
– Monitoramento de base: apoio na avaliação contínua dos usuários ou a partir de alguma alteração cadastral.
Financeiras: processos de onboardings de Pessoas Jurídicas em bancos, adquirentes, fintechs e outras instituições financeiras.
Varejo Omnichannel: onboarding e monitoramento de base de sellers em marketplaces
Digital Goods: empresas que realizam onboarding e transacional de PJs em seus serviços
Telecom: subscrição de empresas.
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