Validação Cadastral
Validamos informações de CNPJs diretamente da base da Receita Federal.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
A validação cadastral é importante para evitar possíveis fraudes e confirmar informações de contato, garantindo que as informações dos seus clientes sejam reais e se mantenham atualizadas. Se, algum dia, você precisar entrar em contato, seja para cobrança ou ações de relacionamento, terá os dados corretos.
Fraude
Verificamos a propensão à fraude, relacionando os CNPJs aos CPFs consultados.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
O trabalho de prevenção à fraude é importante para evitar problemas jurídicos desnecessários e faz com que seus clientes, parceiros e stakeholders vejam credibilidade e segurança em sua empresa, traz novas oportunidades de negócio, atrai e fideliza clientes e previne prejuízos financeiros. de imagem, dentre outros.
Background Check (KYC)
Ajudamos empresas a validarem se seus clientes possuem quaisquer irregularidades ou pendências que possam indicar possíveis problemas de natureza financeira, jurídica, comercial ou criminal. Exemplos de validações: antecedentes criminais, processos judiciais e administrativos, protestos em cartório, entre outros.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
O processo de background check é fundamental, sobretudo, para se manter em compliance, ou seja, para ampliar a capacidade de a empresa se manter em conformidade com as regulamentações e com a legislação do setor em que atua.
Ajuda, também, a reduzir os potenciais riscos jurídicos, financeiros e institucionais, e evita que a empresa entre em contato com situações prejudiciais à sua operação.
Principais consultas:
- Processos judiciais e administrativos
- Protestos em cartório
- Sanções e listas internacionais
- Certidão PGFN
- Antecedentes e status do CPF dos relacionados
- PEP
Investigação
Fazemos uma análise manual de casos isolados em que os clientes desejam informações mais detalhadas sobre os dados consultados. Oferecemos dois serviços de investigação: o Dossiê e a Investigação detalhada.
Por que essa solução é importante para a minha empresa?
As análises manuais são importantes para casos complexos, onde o nosso cliente precisa saber mais informações sobre o histórico da empresa consultada para que assim, a decisão final seja mais assertiva.
