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Score de fraude para Bancos, Fintechs e Financeiras

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Como a minha empresa pode usar a ClearSale na prevenção à fraude financeira?

Os tipos de fraude estão mudando o tempo todo, com isso, bancos e fintechs se reinventam para gerir os riscos financeiros e minimizar as perdas

A fraude de identidade é o processo no qual um criminoso tenta se passar por um terceiro para tomar para si algum tipo de vantagem ou benefício. Também conhecida como falsidade ideológica, é o ato de se passar por alguém. Depois de identificar uma vulnerabilidade, a empresa é exposta e os fraudadores entram em ação. Os danos financeiros podem ser rápidos e desastrosos, assim como os danos de imagem.

Engenharia Social é o nome utilizado para definir o método mais comum de se obter informações confidenciais de acesso a sistemas restritos a usuários autorizados. É o caso no qual uma pessoa, dotada de má fé, abusa da ingenuidade ou da confiança de um usuário para persuadi-lo, ainda que de forma velada, a fornecer informações como números de cartões de crédito, senhas, documentos pessoais, etc. Esse tipo de fraude abre a questão da proteção para a conscientização do usuário, a fim de minimizar golpes em APP e redirecionamentos de faturas.

O Phishing é uma das principais ameaças cibernéticas para se ficar atento. É uma tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais, passando por uma entidade confiável através de e-mail ou site falsos. Os ataques de phishing são crescentes e migram para mobile, assim como os serviços financeiros.

Neste tipo de ação, o fraudador se passa pelo proprietário da conta para alterar as informações de contato, movimentar dinheiro, sacar fundos e possivelmente usar as informações roubadas para acessar outras contas.

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